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::国泰君安证券股份有限公司公告(系列)_议案

原标题:国泰君安证券股份有限公司公告(系列)

  证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-037

国泰君安证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届

选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会将于2019年5月19日任期(三年)届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中,为保持董事会及监事会工作的连续性,公司第五届董事会、监事会需要延期换届选举。同时,公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并按照上市地交易所的规定履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年5月10日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-038

国泰君安证券股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月24日

本次股东大会采用的摇钱树黄大仙334435投票系统:上海证券交易所股东大会摇钱树黄大仙334435投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和摇钱树黄大仙334435投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月24日 13点30 分

召开地点:上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店

(五)摇钱树黄大仙334435投票的系统、起止日期和投票时间。

摇钱树黄大仙334435投票系统:上海证券交易所股东大会摇钱树黄大仙334435投票系统

摇钱树黄大仙334435投票起止时间:自2019年6月24日

至2019年6月24日

采用上海证券交易所摇钱树黄大仙334435投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会摇钱树黄大仙334435投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非表决事项:独立董事2018年度述职报告

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月20日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和2019年5月9日召开的公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。上述会议决议公告已分别于2019年3月20日和2019年5月9日在上交所网站(https://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk),并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次年度股东大会的会议资料已在上交所网站(https://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(https://www.gtja.com)公开披露。

2、

特别决议议案:8

3、

对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案6.01时,上海国际集团有限公司及其相关企业应回避表决;股东大会在表决议案6.02时,深圳市投资控股有限公司应回避表决;股东大会在表决议案6.03时,公司董事、监事和高级管理人员及其担任董事或者高级管理人员的相关企业应回避表决;股东大会在表决议案6.04时,公司关联自然人应回避表决。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会摇钱树黄大仙334435投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会摇钱树黄大仙334435投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加摇钱树黄大仙334435投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所摇钱树黄大仙334435投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)发布的年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、会计师、监票人及其他中介机构代表。

(四)其他人员

五、

会议登记方法(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1、个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

2、非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

4、上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)参加现场会议H股股东登记方式:

详情请参见公司于香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(https://www.gtja.com)上向H股股东另行发出的年度股东大会通告及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间:2019年6月24日12:00-13:30(四)参加现场会议登记地点:上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店三楼(五)参加现场会议股东预登记:为提高会议召开当日现场登记的效率,拟出席现场会议的投资者可于6月4日前通过传真或者电子邮件方式将参会回复(附件2)送达本公司。

六、

其他事项(一)本次年度股东大会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二)本次年度股东大会公司联系人及联系方式

联系人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38676798;传真:021-38670798

电子邮件:dshbgs@gtjas.com

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件1:授权委托书

附件2:参会回复

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:

1、国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2、国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

3、国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议

附件1:

授权委托书

国泰君安证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月24日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,涉及累积投票议案的,委托人应在委托书中明确具体的投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

参会回复

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-036

国泰君安证券股份有限公司第五届

董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月30日以电子邮件和传真方式发出第五届董事会第十四次临时会议通知和文件,于2019年5月9日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十四次临时会议。截至2019年5月9日,公司收到全部16名董事的书面表决票,其中刘樱董事委托傅帆董事行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于提请审议提名董事候选人的议案》

逐项表决结果均为:16票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。独立董事对本议案出具了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

刘樱女士、王勇健先生分别因退休和工作原因于2019年5月9日递交辞呈,于该日工作时间后辞去本公司董事及其所担任的董事会专门委员会委员职务。刘樱女士及王勇健先生确认其任职期间与公司董事会之间无意见分歧,也没有因辞任董事而需知会公司股东的其他事项。公司董事会对刘樱女士、王勇健先生担任本公司董事期间所作出的突出贡献表示感谢!

经审议,董事会提请股东大会选举管蔚女士、王文杰先生为公司董事。

管蔚女士、王文杰先生简历如下:

管蔚女士(曾用名:管朝晖),1971年8月生,上海财经大学管理学硕士,高级会计师。1993年7月至2003年7月担任上海久事公司财务管理部财务;2003年7月至2004年3月担任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理;2004年3月至2014年8月历任上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事;2014年8月至2015年8月担任上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记;2015年8月至2018年12月担任上海地产(集团)有限公司财务总监;2018年12月至今担任上海国际集团有限公司财务总监。

王文杰先生,1970年1月生,南京大学经济学学士,高级经济师。1991年7月至1994年7月担任广州计划委员会投资处科员;1994年7月至2001年2月担任深圳市投资管理公司投资发展部经济师、业务经理;2001年2月至2002年9月担任深圳市深投科技创业投资有限公司行政总监、副总经理;2002年9月至2005年1月担任深圳市绿鹏农科产业股份有限公司副总经理;2005年1月至2007年6月担任深圳市燃气集团有限公司总经理办公室副主任,期间曾兼任深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江市通达天然气有限公司总经理;2007年6月至2009年3月担任深圳市燃气投资有限公司副总经理,期间曾兼任九江深燃公司总经理;2009年3月至2018年5月在深圳市燃气集团股份有限公司工作,历任人力资源部部长、人力资源部总经理、副总经理、董事兼总经理,期间曾兼任泰安深燃公司董事长、梧州深燃公司董事长、肇庆深燃公司执行董事;2018年5月至今担任深圳市投资控股有限公司董事、总经理。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

董事会

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